Mário Pagnozzi Júnior - Uma visão geral

São 74 processos investigados no valor de 19 bilhões do reais em dívidas por bancos, montadoras do automóveis, siderúrgicas e inúmeros grandes devedores qual apostavam na corrupção de agentes públicos para burlar o pagamento do impostos. Na opinião dos investigadores da PF, trata-se da maior fraude tributária descoberta pelo País do futebol.

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A imponência dos envolvidos complica este andamento da investigaçãeste, que atinge este dobro Destes valores da Lava Jato

Cerqueira e Leite sãeste os únicos alvos por prisão preventiva entre as 11 pessoas de que se tornaram réus, na última segunda-feira (24), pelo exatamente processo, acusadas de participarem por um esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, pelo Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.

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Seria prometido parecer “o paradigma de modo a este recurso especial e alguém para apreciar e aceitar” a argumentaçãeste. 1 dia após a votação, em 13 por novembro, a negociaçãeste utilizando a cúpula do Bradesco Vive explícita em 1 grampo. Em conversa grampeada utilizando Eduardo Leite, este empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF como responsável por captar clientes de modo a este esquema, comenta que o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz por você estar aqui, ajudando o banco”.

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ESTES arquivos utilizando as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as empresas e vizinhos investigadas. A soma alcançou a cifra por 1,3 bilhão do reais. Utilizando esses números, ficou evidente para ESTES delegados a necessidade de interceptações telefônicas a fim do descobrir qual era este modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira dos federais 2 núcleos por companhias por fachada intermediadoras do pagamento de propina.

As investigações mostraram que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em Brasília. Este núcleo por Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de Brasília é José Ricardo da Silva, que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.

A partir desse primeiro encontro, em outubro, os investigadores acompanharam várias conversas entre ESTES integrantes do núcleo do Jorge Victor sobre as negociações usando este Bradesco. As expectativas do grupo melhoraram em 12 de novembro, quando este Carf negou por unanimidade um recurso do banco. Com a negativa, ESTES integrantes do grupo debateram nas conversas interceptadas ser instante por tentar fechar um contrato para intermediar, como aponta a PF, “a reversão do resultado do processo na Câmara Superior”.

Enquanto acompanhavam o desenrolar das negociações verifique envolvendo o Santander, os agentes federais perceberam de que Jorge Victor também atuava em outros casos milionários. Em um deles, A respeito de um processo do Banco Safra do 767 milhões do reais, foi possível detalhar a proceder do grupo e a participaçãeste de João Inácio Puga, integrante do Conselho do Administração do banco. Para este nosso caso, diz a PF, foi acordado um pagamento de 28 milhões do reais de modo a este grupo de Jorge Victor “a fim de de que fossem distribuíDestes entre este pessoal de São Paulo, Jorge Victor e conselheiros para a agilizaçãeste Destes processos dentro do Carf”.

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